为深入把握新形势下反洗钱工作的严峻挑战与全新要求，全面提升全行洗钱风险防控能力，筑牢合规运营根基，工行常州分行于近日组织开展反洗钱履职专题培训，邀请常州市人民银行反洗钱科科长梁鹏专题授课。培训采用“现场+视频”结合的方式，分行在行班子成员，各部室、一级支行的管理人员及业务骨干近两百余人参训。
培训以“新形势下如何提升反洗钱工作有效性”为核心命题展开。梁鹏科长紧扣2023年年底发布的《风险为本反洗钱监管指引》与新《反洗钱法》修订脉络，深入剖析了法律责任边界，警示风险不容轻忽；清晰勾勒当前国内外监管环境，指出监管新要求；针对银行业务全链条，剖析了潜藏的洗钱主要风险点。
此次培训核心聚焦于构建强健有效的反洗钱合规体系，梁鹏科长系统阐释了从顶层设计到基层执行的关键要素，分析了从“规则为本”向“风险为本”转变的监管形势，尤为关键的是，明确指出当前监管高度关注的核心领域，如客户身份识别的精准度、交易持续监测的有效性以及可疑交易识别的敏锐性。课程内容紧密贴合工行实际业务场景，辅以大量案例，为参训人员提供了极具价值的操作指南。
本次培训是工行常州分行党委强化内控合规体系、压实风险管理责任的关键举措。下一步，工行常州分行将扎实推动培训成果向实践转化：一是推动“学有所用”，引导全行将新理念、新知识融入反洗钱工作思路；二是狠抓“责任传导”，各专业部室、各支行要迅速将监管最新要求及本次培训要点，精准传导至基层网点和一线员工，确保责任层层落实；三是聚焦“对标提质”，紧盯KYC治理、客户尽职调查、可疑交易甄别等核心环节，切实提升工作质效。工行常州分行将持续紧绷合规之弦，不断提升风险防控能力，坚决守牢风险底线，为分行高质量发展筑牢坚实屏障。
